美国当地时间8月6日，纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行在该州的银行执照，并称渣打是“恶棍银行”，违反美国法律隐匿其与伊朗有关的2500亿美元的交易。渣打也成为继汇丰之后，又一个深陷洗黑钱丑闻的银行。

　　渣打否认洗黑钱指控

　　周一，纽约州金融局表示，渣打银行与伊朗政府“密谋”并对执法官员隐瞒6万笔秘密交易，以赚取数亿美元的费用。金融局认为，渣打银行令美国银行系统暴露于恐怖主义、毒贩及贪污的境地。而在不久之前，美国金融监管机构指称汇丰银行监管太过宽松，未能有效防止墨西哥贩毒集团过去7年间在美国清洗数以十亿计美元的黑钱，还协助客户转移来自伊朗及叙利亚等国家的可疑资金。

　　虽然两大银行都被美国监管机构指称洗黑钱，不过反应则是截然不同。汇丰在第一时间承认过去未能符合监管机构及客户的期望，并作出道歉，表示应该制订更严格及更有效的内部反洗黑钱的监控。渣打银行则在昨日发布的声明中表示，强烈否定纽约州金融局所做的立场。“集团正同美国有关当局持续商讨，此类问题的解决通常会经过各有关部门的协调一致。因此本集团对在对话仍然进行中就收到金融局指令书感到惊讶。我们有意再同金融局商讨并对其观点提出异议。”

　　渣打银行表示，集团正在复核其历史上的合规情况，该复核主要集中于2001年至2007年之间与伊朗有关的交易，尤其是这些交易与美国当局所建立的U-turn架构的合规情况。渣打银行认为金融局指令书中的叙述并不全面和准确，在对有关伊朗支付的复核过程中并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。涉及伊朗的交易中符合U-turn规定的比例远远大于99.9%，未符合U-turn规定的交易总量低于1400万美元。同时，渣打透露，已于5年前停止了所有新来的伊朗客户业务。

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