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一位知情人士透露，为就其伊朗交易相关调查达成和解，渣打银行正在加紧与几家美国监管机构进行谈判，该行或将为此支付大额罚款。 据新华海外财经报道，上述人士表示，谈判正处在很微妙的阶段，涉及渣打银行将同意支付罚款以结束相关调查；谈判尚未涉及其他条款，其中包括罚款将如何在几家监管机构中分配以及该行美国业务可能将受到哪些限制等。 知情人士称，渣打银行此前曾向一些监管机构表示，该行对通过谈判就相关调查达成和解持开放态度。此前有关部门针对渣打银行向被美国制裁国家的客户提供美元转账服务展开调查。 不过，该行就调查达成和解的压力突然之间开始增加。周一，纽约银行业监管机构威胁将吊销渣打银行在美国的营业执照，指控其美国子公司与伊朗公司进行了至少2500亿美元的非法转账交易。 纽约监管机构负责人Benjamin Lawsky要求渣打银行管理人士8月15日出席听证会，就其美国子公司不应被吊销执照作出说明。 知情人士表示，Lawsky办公室一直对和解持开放态度，但此前的谈判没有什么进展。渣打银行在进行和解谈判时，向纽约监管机构展示了该行与伊朗客户交易内部审查的主要内容。 |
