[责任编辑：ottor]
AOPA China网 > 保险金融 > 正文
|
美国正调查银行巨头汇丰洗黑钱一案，涉及很多人和很多地银行，汇丰合规部主管已经请辞。银行洗黑钱从根本上就有违经济体制规则，面对大量个人钱财的进进出出，从本质上就要严格监察，作为银行，不要以存贷款为目的，在洗黑钱监管也严加控制，切莫成某些人利用的工具。 近些年很多人利用银行业完成存贷款业务指标，一些犯罪分子瞄准洗黑钱这个市场，想利用洗黑钱赚大钱，这本身就违法犯罪。 银行业要提升监管力度，存贷款款项去向还有是否恶意贷款都要严格监管，否则会遭受很大损失。跑路老板恰恰就反衬出为完成任务，难以严格审查，最终给银行造成损失，银行监管要严格，避免受损失。 |
