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中直网2014年6月18日消息（记者 莫洋），中信海直发布通告称，6月19日，中信海直将召开临时股东大会，审议“关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易”，关联交易方为中海油国际融资租赁有限公司。以下为公告原文： 中信海洋直升机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）已于2014年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司召开2014年第二次临时股东大会的通知有关事项提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 公司2014年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人 公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议通过并作出决议）。 （三）会议召开的合法、合规性 公司2014年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的时间 1、现场会议时间：2014年6月24日（星期二）14:00，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月24日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月23日15:00—6月24日15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票。若重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1、截至股权登记日2014年6月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件1），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序见附件2。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 （七）现场会议地点 深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司第一会议室。 审议公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案。 有关事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》和《公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告》。 因本次股东大会审议的议案是公司与中海油国际融资租赁有限公司的关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联股东不参与投票表决。。 1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件1）、本人身份证、委托人身份证原件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件1)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2014年6月19日、20日9：30－11：30，13：00－17：00。 深圳市南山区南海大道深圳直升机场 公司董事会事务部。 （一）参加会议人员的交通、食宿等费用自理。 （二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 （三）咨询联系方式 咨询部门：公司董事会事务部 联系地址：深圳市南山区南海大道深圳直升机场 联 系 人：徐树田 苏韶霞 电 话：(0755) 26723146 26971630 传 真：(0755) 26971630 26726431 邮 编：518052 公司第五届董事会第五次会议决议。 附件2：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 中信海洋直升机股份有限公司 二〇一四年六月十八日 兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 |
